股票代码：002740                  股票简称：爱迪尔                    公告编号：2019-032 号

                深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
     关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保
                                       的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于二级子公司申请银行借款并
接受关联方担保的议案》。具体情况如下：

一、向银行借款并由相关方提供担保暨关联交易概述

     为满足公司二级子公司连云港赣榆金阳珠宝有限公司（以下简称“金阳珠
宝”）、连云港市千年翠钻珠宝有限公司（以下简称“千年翠钻”）日常经营所需
资金，帮助其持续稳定发展，进一步提高其经营效益。金阳珠宝拟向江苏赣榆农
村商业银行（以下简称“赣榆农商行”）申请不超过 6,000 万元借款；千年翠钻
拟向江苏灌云农村商业银行（以下简称“灌云农商行”）申请不超过 3,600 万元
借款。具体情况如下：

                         借款金额
序                                    借款
     债权人   债务人     （单位：万                        担保方式                    担保期限
号                                    期限
                           元）

                                             以江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千      主合同约
                            650       1年
     江苏赣   连云港赣                       年珠宝”）名下 1 处房产作为抵押物担保。   定的债务
     榆农村   榆金阳珠                                                                 人履行债
1                                            由李勇、王均霞、姜绪青、钟百波、祁德
     商业银   宝有限公                                                                 务期限届
                           5350       1年    鑫、李志亮、陈学焕、苏仕功、李志中、
       行        司                                                                    满之日起
                                             王台善、董森提供个人信用保证担保。
                                                                                         二年
                                                                                       主合同约
                           2600       1年    由李勇、王均霞、千年珠宝提供保证担保。
     江苏灌   连云港市                                                                 定的债务
     云农村   千年翠钻                                                                 人履行债
2                                            千年珠宝持有的灌云农商行 500 万股股
     商业银   珠宝有限                                                                 务期限届
                           1000       1年    权抵押给灌云县泰和融资担保有限公司，
       行       公司                                                                   满之日起
                                             并由其提供担保。
                                                                                         二年




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    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》相关规定，李勇、王
均霞夫妇为公司合计持股 5%以上股东，故上述二级子公司接受担保事项为关联
交易，本次接受关联方担保事项不涉及担保费。

二、关联方基本情况

    截至目前，李勇持有公司股票 38,066,490 股，占公司总股本的 8.38%；王
均霞持有公司股票 9,623,072 股，占公司总股本的 2.12%。李勇、王均霞夫妇合
计持有公司股票 47,689,562 股，占公司总股本的 10.50%。

三、被担保人基本情况

    （一）连云港赣榆金阳珠宝有限公司
    1、公司名称：连云港赣榆金阳珠宝有限公司
    2、成立时间：2001 年 12 月 19 日
    3、公司类型：有限责任公司
    4、公司住所：连云港市赣榆区青口镇黄海路
    5、法定代表人：李勇
    6、注册资本：1201 万元
    7、统一社会信用代码：91320707732519561N
    8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、
钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工；电子元器件、LED 灯具生产；
黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、
水晶制品、工艺品、服装、日用百货、电子元器件、LED 灯具销售。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、与公司关联关系：为公司二级子公司
    最 近 一 期财 务 数 据 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 金 阳 珠宝 资 产 总额
94,140,347.15 元 , 负 债 总 额 60,249,822.17 元 ， 其 中 流 动 资 产 总 额
83,784,003.21 元，净资产 33,890,524.98 元，资产负债率 64%；2018 年实现营
业收入 31,815,158.59 元，净利润 1,522,968.25 元。（未审计）
    （二）连云港市千年翠钻珠宝有限公司
    1、公司名称：连云港市千年翠钻珠宝有限公司


                                       2
    2、成立时间：2002 年 9 月 10 日
    3、公司类型：有限责任公司
    4、公司住所：连云港市海州区步行中街 4 号楼
    5、法定代表人：王均霞
    6、注册资本：1002 万元整
    7、统一社会信用代码：91320700742494994X
    8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、
钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售；服饰、百货的销售；
电子元器件、LED 灯具生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    9、与公司关联关系：为公司二级子公司
    最 近 一 期财 务 数 据 ： 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 千 年 翠钻 资 产 总额
167,335,497.35 元 , 负 债 总 额 108,761,223.45 元 ， 其 中 流 动 资 产 总 额
154,671,445.17 元，净资产 58,574,273.85 元，资产负债率 65%；2018 年实现
营业收入 123,642,959.97 元，净利润 10,494,072.03 元。（未审计）

四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次接受关联方担保事项，是为了满足二级子公司日常经营资金需求，关联
方李勇、王均霞未收取担保费，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对
公司的独立性以及经营业绩产生不利影响。

五、独立董事事前认可及独立董事意见

    1、独立董事的事前认可意见
    独立董事对《关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保的议案》进行
了认真细致的核查，李勇、王均霞夫妇合计持有公司 5%以上股份，根据《深圳
证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》，为公司关联自然人，本次接受其担保
构成关联担保。本次接受关联方担保事项，是为了满足二级子公司日常经营资金
需求，本次关联担保行为合理，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利
影响，关联方李勇、王均霞系自愿决定不收取任何担保费用，不存在损害公司、
全体股东，特别是中小股东利益的情形。


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    2、独立董事的独立意见
    本次接受关联方担保是对二级子公司提供财务支持，并未收取任何费用，也
未要求提供反担保，二级子公司目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，
不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事
项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。决策程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》和相关制度的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 55,800.00 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 35.74%。其中,公司已审批的对下游公司担保总额为
33,000.00 万元，为下游公司担保余额为 22,000.00 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 14.09%；公司为控股子公司及全资子公司担保余额为 33,800.00 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 21.65%。截至目前，公司无逾期担保事项。




    特此公告！




                                       深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 12 日




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