股票代码：002740           股票简称：爱迪尔         公告编号：2019-044 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
               关于高管离职暨聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于部分公司高级管理人员离职的事项

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收
到董事会秘书朱新武先生、财务总监李城峰先生的书面辞职报告。具体如下：
    1、因工作岗位调整，朱新武先生申请辞去公司董事会秘书职务，朱新武先
生辞去公司董事会秘书职务后仍担任公司董事、副董事长；
    2、因工作岗位调整，李城峰先生申请辞去公司财务负责人职务，李城峰先
生辞职后，将继续在公司担任其他职务。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》和《公司章程》等的有关规定，上述公司高管辞去其在公司担任相应
职务的申请，自辞职报告送达公司董事会时生效。上述公司高管所负责的公司相
关工作已进行了交接，不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
    截至本公告日，朱新武先生持有公司股票 8,038,000 股，占公司股份总数的
1.77%；李城峰先生持有公司股票 525,375 股，占公司股份总数的 0.12%。前述
高管辞去相关职务后仍将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》 上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》等相关规定。
    上述公司高管在任职期间勤勉尽职，公司董事会对其在公司任职期间所做出
的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任高级管理人员的事项

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司
董事长、总经理苏日明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2019
年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副
总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任

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孙海龙先生为公司副总经理及董事会秘书；鲍俊芳先生为公司财务负责人，任期
均与本届董事会一致。


    特此公告！


                                      深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 25 日




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