股票代码：002740               股票简称：爱迪尔           公告编号：2019-072 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
           第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议通知于2019年6月17日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事
均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。
会议于2019年6月24日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
38,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
    具体内容请参见 2019 年 6 月 25 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事、保荐机构对上述事项分别发表了独立意见和核查意见，具体
内 容 请 参 见 2019 年 6 月 25 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关
事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司


                                      1
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

二、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第二十五次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见




    特此公告！




                                      深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

                                                  2019年6月24日




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