股票代码：002740            股票简称：爱迪尔            公告编号：2019-073 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议通知于2019年6月17日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确
认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019
年6月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监
事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
38,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
    经审核，监事会成员一致认为公司本次使用闲置募集资金人民币 38,000.00
万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过
12 个月，符合《公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资
金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同
意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    具体内容请参见2019年6月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

                                     1
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议


    特此公告！




                                      深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会
                                               2019 年 6 月 24 日




                                  2