股票代码：002740           股票简称：爱迪尔           公告编号：2019-087 号

           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
七次会议通知于2019年8月12日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事
均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。
会议于2019年8月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核福建省爱迪尔珠宝实业股份
有限公司《2019 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请参见2019年8月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过《公司2019半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该
专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

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    具体内容请参见2019年8月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司2019半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于确认公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意对公司与持股 5%以上股东狄爱玲女士之间发生的借款暨关联交易事项
补充履行审批程序。
    具体内容请参见2019年8月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于确认公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新
的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》
及相关规定。同意本次会计政策变更。
    具体内容请参见2019年8月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于会计政策变更的公告》。

五、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第七次会议决议


    特此公告！




                                 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 22 日



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