股票代码：002740             股票简称：爱迪尔       公告编号：2019-123 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

     关于 2019 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会。

（2）会议主持人：董事长苏日明先生因工作出差无法出席本次会议，本次会议
由副董事长李勇先生主持。

（3）现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）14：00。

（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼 2 楼公司多功能厅。

（5）网络投票时间：2019 年 12 月 30 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
12 月 30 日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日（星期一）上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份的 240,730,603
股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 53.0172%。



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1、现场会议出席情况

   通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人。代表有表决权的股份总数为
240,730,603 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 53.0172%。

2、网络投票情况

   参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份总数为 0 股，
占上市公司总股份 454,061,077 股的 0.0000%。

3、中小投资者出席情况

   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 0 人，代表有表决权的股份

总数为 0 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 0.0000%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北
京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 240,730,603 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股

份数的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所认为：基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会

的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相


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关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

    1、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议

    2、《北京市金杜律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019

年第四次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告！



                                福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 30 日




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