股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-024 号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事朱新武先生。
（3）现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）14：00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼 2 楼公司多功能厅。
（5）网络投票时间：2020 年 4 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4
月 9 日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 4 月 9 日（星期四）上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份的 269,396,734 股，占上市公
司总股份 454,061,077 股的 59.3305%。
1、现场会议出席情况
1
通过现场投票的股东 14 人。代表有表决权的股份总数为 269,224,234 股，
占上市公司总股份 454,061,077 股的 59.2925%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份总数为
172,500 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 0.0380%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 1 人，代表有表决权的股份
总数为 172,500 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 0.0380%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北
京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
2
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
2.2、发行方式及发行时间
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
2.3、发行对象及认购方式
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
2.4、发行价格及定价原则
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
3
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
2.5、发行数量
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
2.6、本次发行股票的限售期
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
2.7、上市地点
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
4
有效表决权股份数的 0.0000％。
2.8、决议有效期限
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
2.9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
2.10、募集资金投向
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年度非公开发
5
行股票预案>的议案》
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年度非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司前次募集资金使用
情况报告>的议案》
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
6
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开
发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
7
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事
宜的议案》
表决结果：同意 269,396,734 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 172,500 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结
果合法有效。
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次
股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2、《北京市金杜律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日
8
