股票代码：002740          股票简称：爱迪尔          公告编号：2020-028 号

           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
          第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十六次会议通知于2020年4月27日以电话及书面方式送达公司全体董事，根据
《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规
定，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日
通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合
相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司
章程》规定的时间和方式提前进行通知。
    会议于2020年4月27日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公
司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    受新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的影响，公司前期财务和现场审计、评估
工作无法按照原计划正常开展，公司拟将2019年年度报告的披露时间从2020年4
月30日延期至2020年5月30日。

    具体内容请参见2020年4月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于延期披露2019年年度报告的公告》。

二、备查文件


                                    1
1、经与会董事签字的第四届董事会第三十六次会议决议




特此公告！




                           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

                                        2020年4月28日




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