股票代码：002740            股票简称：爱迪尔           公告编号：2020-032 号

           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议通知于2020年4月27日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监
事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业
股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。
会议于2020年4月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年主要经营业绩的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2019 年主要经营业
绩》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容请参见2020年4月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2019年主要经营业绩》。
二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告正文及全文的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报
告正文》及《2020 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何

                                     1
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请参见2020年4月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。
三、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第十三次会议决议


    特此公告！




                                福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
                                           2020 年 4 月 29 日




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