股票代码：002740             股票简称：爱迪尔              公告编号：2020-073 号

           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议通知于2020年6月30日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监
事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业
股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。
会议于2020年6月30日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次终止实施非公开募投项目并永久补充流动资
金，不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件的情形，有利于提高资金
的使用效率，审批程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请参见2020年7月2日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第十六次会议决议
    特此公告！
                                  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
                                                2020 年 7 月 1 日

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