股票代码：002740             股票简称：爱迪尔         公告编号：2020-096 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

     关于 2020 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会。

（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。

（3）现场会议召开时间：2020 年 7 月 31 日（星期五）14：00。

（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15 楼。

（5）网络投票时间：2020 年 7 月 31 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 31
日（星期五）上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 31 日
（星期五）上午 9:15 至 2020 年 7 月 31 日（星期五）下午 15:00 的任意时间。

（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份的 136,290,625 股，占上市公
司总股份 454,061,077 股的 30.0159%。

1、现场会议出席情况


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   通过现场投票的股东 6 人。代表有表决权的股份总数为 136,277,325 股，占
上市公司总股份 454,061,077 股的 30.0130%。

2、网络投票情况

   参加本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的股份总数为
13,300 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 0.0029%。

3、中小投资者出席情况

   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表有表决权的股份
总数为 13,300 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 0.0029%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北
京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》

    表决结果：同意 136,280,625 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9927%；
反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0073%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,300 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的 24.8120%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 75.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

    表决结果：同意 136,280,625 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9927%；
反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0073%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

                                   2
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,300 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的 24.8120%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 75.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 136,280,625 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9927%；
反对 10,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0073%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,300 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的 24.8120%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 75.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

    金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

    1、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议
    2、《北京市金杜律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告！



                                 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 31 日




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