股票代码：002740             股票简称：爱迪尔       公告编号：2020-143 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
           关于全资子公司对外投资暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨增资概述

    1、对外投资基本情况
    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳
市迪加珠宝有限公司（以下简称“迪加珠宝”）拟对公司下游加盟商四平市宝泰
珠宝有限公司（以下简称“宝泰珠宝”）的全资子公司吉林省城裕房地产开发有
限公司（以下简称“城裕公司”、“标的公司”）进行增资，宝泰珠宝放弃本次新
增注册资本的优先认缴出资权，同时提请授权公司管理层自行办理与本次增资有
关的后续事项。城裕公司将在迪加珠宝与宝泰珠宝的合作下，在四平市建设高品
质的产业园区“爱迪尔宝泰珠宝”文化产业园。
    截至2020年9月30日，城裕公司净资产1,998.59万元，注册资本2,000万元。
经各方友好协商，本次增资公司拟以城裕公司2,000万元投前估值进行增资，迪
加珠宝认缴出资人民币2,081.6327万元，本次增资完成后，城裕公司注册资本变
更为4,081.6327万元，迪加珠宝将成为城裕公司持股51%股权的控股股东，城裕
公司董事会将由3名董事组成，其中，公司委派2名董事，董事长由公司委派的董
事担任。
    2、履行审议程序情况
    根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会决
策权限内，已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，无需提交股东大会
审议。
    3、本次增资协议尚未签署，本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对方基本情况

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    1、名称：四平市宝泰珠宝有限公司
    2、统一社会信用代码：9122030074930038X3
    3、住所：四平市铁西区中央西路49号
    4、法定代表人：陆明辉
    5、成立日期： 2003年4月17日
    6、注册资本/实缴资本：1100万人民币
    7、经营范围：金银饰品加工、零售、维修、改制、回收、兑换；金条、珠
宝回收、兑换、零售；钻石、珠宝镶嵌零售；工艺品、玉器、服装、电器销售；
场地租赁、物业管理服务；广告制作、发布。以下项目限分公司经营：针纺织品、
日用百货、文具用品、体育用品及器材、钟表、眼镜、服装、箱包、鞋帽销售；
柜台租赁；会议及展览展示服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    8、主要股东及出资情况：陆明辉持股95.45%；赵海鹰持股4.55%。
    9、关联关系：公司与宝泰珠宝及其股东不存在关联关系。

三、增资标的公司基本情况

    1、名称：吉林省城裕房地产开发有限公司
    2、统一社会信用代码：91220302MA17B82Q2A
    3、住所：四平市铁西区地直街英雄大路2095号6至11层601
    4、法定代表人：李成中
    5、成立日期： 2019年11月7日
    6、注册资本：2000万
    7、经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产经纪服务；物
业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    8、本次增资前后的股权结构
                                    增资前                  增资后
        股东名称            认缴出资额               认缴出资额    持股比
                                          持股比例
                            （万元）                 （万元）        例
四平市宝泰珠宝有限公司            2,000       100%     2,000.0000      49%
深圳市迪加珠宝有限公司                0         0%     2,081.6327      51%
          合计                    2,000       100%     4,081.6327    100%
   以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

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    9、最近一期财务数据：截至2020年9月30日，城裕公司资产总额2,000.69
万元,负债总额2.09万元，其中流动资产总额2,000.69万元，净资产1,998.59万
元，资产负债率0.10%；2020年1-9月实现营业收入0万元，净利润-1.33万元。（未
审计）

四、本次增资的定价政策及定价依据

    本次增资遵循协商一致、共同发展的原则，充分考虑城裕公司当前经营情况
和未来成长空间等因素，经各方协商一致达成增资意向。城裕公司原股东同意放
弃本次新增注册资本的优先认缴出资权。

五、增资目的、对公司影响及存在的风险

    1、增资目的及影响
    公司全资子公司此次拟对城裕公司进行增资，主要为在四平市建设高品质的
产业园区“爱迪尔宝泰珠宝”文化产业园。
    “爱迪尔宝泰珠宝”文化产业园项目是一个集珠宝品牌管理、品牌推广、
珠宝首饰展示、产业、设计、维修和小型加工为一体的大型产业园综合开发项目，
项目坐落于四平市铁西区城市核心区。项目投资设立完成后，将进一步扩展公司
在东北地区的业务，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司未来发
展战略和全体股东的利益。
    本次增资使用迪加珠宝自有资金，为认缴出资，是在确保迪加珠宝日常运营
和资金安全的前提下实施的，不会对公司及迪加珠宝主营业务发展产生重大影响。
    2、风险提示
    本次对外投资暨增资控股城裕公司，尚需通过工商注册核准等行政审批程序，
因此存在一定的不确定性；由于“爱迪尔宝泰珠宝”文化产业园尚处于筹备阶
段，正式建设完成后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司及迪加珠
宝将与其他股东一同明确城裕公司与“爱迪尔宝泰珠宝”文化产业园的经营策
略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应其发展要求及
市场变化，积极防范和应对相关风险。

六、备查文件



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1、经与会董事签字的第四届董事会第四十八次会议决议
2、《四平市爱迪尔宝泰珠宝文化产业园可行性研究报告》




特此公告！




                           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
                                        2020 年 12 月 21 日




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