股票代码：002740             股票简称：爱迪尔          公告编号：2021-003 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
     关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会。

（2）会议主持人：公司董事朱新武先生。

（3）现场会议召开时间：2021 年 1 月 20 日（星期三）14：00。

（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路 20 号金展珠宝广场 A 座 27 楼
会议室

（5）网络投票时间： 2021 年 1 月 20 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1
月 20 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 1 月 20 日（星期三）上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份的 151,946,881 股，占上市公司
总股份 454,061,077 股的 33.4640%。

1、现场会议出席情况

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   通过现场投票的股东 6 人。代表有表决权的股份总数为 135,301,940 股，占
上市公司总股份 454,061,077 股的 29.7982%。

2、网络投票情况

   参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份总数为
16,644,941 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 3.6658%。

3、中小投资者出席情况

   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表有表决权的股份
总数为 16,645,941 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 3.6660%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北
京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于对外担保的议案》

    表决结果：同意 108,746,532 股，占出席会议有效表决权股份数的 71.5688%；
反对 43,200,349 股，占出席会议有效表决权股份数的 28.4312%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的 0.0060%；反对 16,644,941 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份数的 99.9940%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见

    基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公
司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

                                   2
   1、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

   2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公
司二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书》




   特此公告！



                               福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
                                               2021 年 1 月 20 日




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