股票代码：002740            股票简称：爱迪尔           公告编号：2021-028 号

           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十次会议通知于2021年4月25日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监
事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业
股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。
会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

三、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。



                                     1
四、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务预算报告》。

六、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项
说明》。

七、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于公司〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨


                                    2
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

九、审议通过《关于<监事会对董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及
事项的专项说明>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于公司 2020 年度保留
意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用
情况专项报告的公告》。

十一、审议通过《关于公司及子公司2021年拟向银行申请授信额度并接受关联
方担保的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2021 年拟向银行申请
授信额度并接受关联方担保的公告》。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     3
    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

十四、审议通过《关于江苏千年珠宝有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏千年珠宝有限公司 2020 年度业
绩承诺实现情况的说明》。

十五、审议通过《关于成都蜀茂钻石有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成都蜀茂钻石有限公司 2020 年度业
绩承诺实现情况的说明》。

十六、审议通过《关于调整江苏千年珠宝有限公司业绩承诺补偿方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易之业绩承诺补偿方案的公告》。

十七、审议通过《关于调整成都蜀茂钻石有限公司业绩承诺补偿方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请参见 2021 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易之业绩承诺补偿方案的公告》。

十八、审议通过《关于公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》


                                    4
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核福建省爱迪尔珠宝实业股份
有限公司《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请参见2021年4月30日公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021年第一季度报告正文》及《2021年第一
季度报告全文》。
十九、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第二十次会议决议


    特此公告！


                                 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
                                            2021 年 4 月 29 日




                                    5