股票代码：002740             股票简称：爱迪尔        公告编号：2021-037 号

            福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
      关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

    1、公司 2020 年度利润分配预案：公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进
行资本公积金转增股本。
    2、公司 2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
28 日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润-156,299.15 万元，本年度未分配利润数为
-137,468.27 万元。
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结
合公司 2020 年度经营情况及 2021 年经营预算情况，公司 2020 年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司 2020 年度拟不进行利润分配的原因

    由于公司 2020 年度亏损，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营
的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，
公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况及银行授信状态等
因素，综合考虑公司长远发展规划和短期经营情况后，公司 2020 年度拟不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


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    公司本次利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公
司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，
更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的审议程序

    （一）董事会意见
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案》，公司拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事丁元波和王春华对本议案发表明确同意的独立意见如下：
    公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利
于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020
年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    独立董事王斌康对本议案投反对票，理由如下：
    第一：我曾经在多次董事会上提出，千年珠宝董事长李勇同志由于尚在收购
对赌期内，不应该出任爱迪尔公司董事长兼法定代表人。目前的对赌实际结果是
千年珠宝未实现利润承诺。这样做会使爱迪尔公司具有潜在风险。使得其提交给
董事会讨论的议案可信度下降。导致准确判断有相当大的困难。
    第二，苏日明同志是爱迪尔公司的控股股东和实际控制人。但是仅我所知苏
日明同志二次引进战略投资人而未果。爱迪尔公司目前已经实际上处在实际控制
人不能控制公司，非实际控制人实际上在控制公司的状况。公司按制权已经发生
严重的问题，现在的公司控制人所提供的材料，难以被本人采信！
    第三，本人曾明确表示大盘珠宝以一百万元剥离的方案是完全没有理由的。
并且明确表示反对，提议追究大盘珠宝实际上已经失控的责任。但是并未被爱迪
尔公司董事会采纳。
    从目前公司的实际经营情况来看，公司的股价一直在波动向下，经济效益非
常不好，广大中小股民利益受到严重损害。现在爱迪尔公司实际上的控制人没有

                                    2
领导公司健康发展的能力。为提升公司形象，建全公司法人治理结构。建议重新
承认苏日明同志公司实际控制人的身份，并且实际上保证苏日明同志的实际控制
权。以便尽快引进和爱迪尔公司发展愿望相符合的战略投资伙伴，尽快解决爱迪
尔公司企业正常发展的资金要求和资源整合，大幅度提升公司在社会上的公众形
象，大幅度提升公司在中小股民心里的信心和认同。增强公司核心竞争力！为公
司在囯家经济发展以内循环为主，内外循环结合的消费升级中有所作为而努力！
    （三）监事会意见

    经审核，监事会成员一致认为公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券
交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发
展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，一致同意公司2020
年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。




   特此公告！




                                福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
                                               2021年4月29日




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