证券代码：002740          证券简称：爱迪尔           公告编号：2021-062 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
       关于持股 3%以上股东提出临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
10 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》，定于 2021 年 6 月 25 日以现场与网络投票相结
合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    2021 年 6 月 11 日，公司董事会收到公司股东李勇先生提交的《关于提请增
加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》。鉴于公司独立董事王斌康先生
任期届满离任且已任职满 6 年，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，为保证公司董事会正常运作，本着提高公司决策效率的原则，李勇先生提议
将《关于提名胡晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提
案，提交至公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东
大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
    经核查，截至本公告日，李勇先生直接持有公司股份数为 38,066,490 股，占
公司总股本的 8.38%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属
于股东大会职权范围，并有明确议题和提案内容，提案程序及内容符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交至公司 2021 年第三
次临时股东大会审议。独立董事候选人胡晖先生的简历附后。
    胡晖先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
    除增加上述临时提案外, 公司于 2021 年 6 月 10 日披露的《关于召开 2021
第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均保持不变。
特此公告。


             福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                        董事会
                    2021 年 6 月 11 日
独立董事候选人胡晖先生的简历如下：

    胡晖先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权；博士研究生学历，
毕业于堪培拉大学,获工商管理博士学位。现任武汉大学经济系副主任、副教授、
博士生导师。
    截至本公告日，胡晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    胡晖先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；（7）被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
    胡晖先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公
司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。