证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2021-085 号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2020 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会审议的第 1、2、4、5、11、12 项议案为股东大会普通决议议
案，未取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二
分之一以上通过，未表决通过；本次股东大会审议的第 6、13-16 项议案为股东
大会特别决议议案，未取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，未表决通过。
本次股东大会无增加、变更议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。
（3）现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）14:00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路 20 号金展珠宝广场 A 座
27 楼会议室
（5）网络投票时间：2021 年 5 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 28 日（星期五）上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日（星期五）上
1
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计 14 人，代表有表决权的股份总
数为 166,795,588 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 36.7342%。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权的股份总数为
152,358,768 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 33.5547%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 4 人，代表有表决权的股份总数为
14,436,820 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 3.1795%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，代表有表决权的股份
总数为 480,027 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 0.1057%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，
北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律
意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，表决结果如下：
1、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
本次股东大会以 75,996,906 股赞成，90,798,682 股弃权，0 股反对，占出席
2
本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 45.5629%赞成，该
议案未表决通过。
公司独立董事丁元波先生、 王斌康先生、 王春华先生向董事会递交了《2020
年度独立董事述职报告》，独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
2、《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
本次股东大会以 75,996,906 股赞成，90,798,682 股弃权，0 股反对，占出席
本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 45.5629%赞成，该
议案未表决通过。
其中中小投资者表决情况为：479,927 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.9792%赞成，占出
席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.2877%赞成。
3、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
本次股东大会以 166,795,488 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出席本次股
东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 99.9999%赞成，审议通过
了该议案。
其中中小投资者表决情况为：479,927 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.9792%赞成，占出
席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.2877%赞成。
4、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
本次股东大会以 75,996,906 股赞成，90,798,682 股弃权，0 股反对，占出席
本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 45.5629%赞成，该
议案未表决通过。
5、《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
本次股东大会以 75,996,906 股赞成，90,798,682 股弃权，0 股反对，占出席
本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 45.5629%赞成，该
议案未表决通过。
3
6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
本次股东大会以 75,996,906 股赞成，90,798,682 股弃权，0 股反对，占出席
本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 45.5629%赞成，该
议案未表决通过。
其中中小投资者表决情况为：479,927 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.9792%赞成，占出
席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.2877%赞成。
7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
本次股东大会以 166,795,488 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出席本次股
东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 99.9999%赞成，审议通过
了该议案。
其中中小投资者表决情况为：479,927 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.9792%赞成，占出
席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.2877%赞成。
8、《关于公司〈2020 年度报告〉及〈2020 年度报告摘要〉的议案》
本次股东大会以 166,795,488 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出席本次股
东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 99.9999%赞成，审议通过
了该议案。
9、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本次股东大会以 166,795,488 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出席本次股
东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 99.9999%赞成，审议通过
了该议案。
其中中小投资者表决情况为：479,927 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.9792%赞成，占出
席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.2877%赞成。
10、《关于公司及子公司 2021 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保
4
的议案》
本次股东大会以 5,953,529 股赞成，100 股弃权，365,600 股反对，占出席本
次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 94.2129%赞成，审议
通过了该议案。
其中中小投资者表决情况为：479,927 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.9792%赞成，占出
席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.2877%赞成。
就本议案的审议，苏日明、狄爱玲及其一致行动人苏永明、苏清香，李勇及
其一致行动人王均霞、南京鼎祥股权投资中心（有限合伙）、南京名鼎股权投资
中心（有限合伙）、钟百波，龙岩市汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩
市永盛发展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合
伙）、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）为关联股东，应回避表决。
11、关于江苏千年珠宝有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》
本次股东大会以 15,204,070 股赞成，90,798,682 股弃权，0 股反对，占出席
本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 14.3431%赞成，该
议案未表决通过。
其中中小投资者表决情况为：479,927 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.9792%赞成，占出
席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.2877%赞成。
就本议案的审议，李勇及其一致行动人王均霞、南京鼎祥股权投资中心（有
限合伙）、南京名鼎股权投资中心（有限合伙）、钟百波为关联股东，应回避表
决。
12、关于成都蜀茂钻石有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》
本次股东大会以 67,111,965 股赞成，90,798,682 股弃权，0 股反对，占出席
本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 42.5000%赞成，该
议案未表决通过。
5
其中中小投资者表决情况为：479,927 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.9792%赞成，占出
席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.2877%赞成。
就本议案的审议，龙岩市汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩市永盛
发展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、
成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）为关联股东，应回避表决。
13、《关于调整江苏千年珠宝有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
本次股东大会以 9,652,191 股赞成，90,798,682 股弃权，5,551,879 股反对，
占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 9.1056%赞成，
该议案未表决通过。
其中中小投资者表决情况为：0 股赞成，100 股弃权，479,927 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 0%赞成，占出席本次
股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0%赞成。
就本议案的审议，李勇及其一致行动人王均霞、南京鼎祥股权投资中心（有
限合伙）、南京名鼎股权投资中心（有限合伙）、钟百波为关联股东，应回避表
决。
14、《关于调整成都蜀茂钻石有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
本次股东大会以 767,250 股赞成，90,798,682 股弃权，66,344,715 股反对，
占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.4859%赞成，
该议案未表决通过。
其中中小投资者表决情况为：0 股赞成，100 股弃权，479,927 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 0%赞成，占出席本次
股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0%赞成。
就本议案的审议，龙岩市汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩市永盛
发展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、
成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）为关联股东，应回避表决。
6
15、《关于与江苏千年珠宝有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的议
案》
本次股东大会以 9,652,191 股赞成，90,798,682 股弃权，5,551,879 股反对，
占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 9.1056%赞成，
该议案未表决通过。
其中中小投资者表决情况为：0 股赞成，100 股弃权，479,927 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 0%赞成，占出席本次
股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0%赞成。
就本议案的审议，李勇及其一致行动人王均霞、南京鼎祥股权投资中心（有
限合伙）、南京名鼎股权投资中心（有限合伙）、钟百波为关联股东，应回避表
决。
16、《关于与成都蜀茂钻石有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的议
案》
本次股东大会以 767,250 股赞成，90,798,682 股弃权，66,344,715 股反对，
占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.4859%赞成，
该议案未表决通过。
其中中小投资者表决情况为：0 股赞成，100 股弃权，479,927 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 0%赞成，占出席本次
股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0%赞成。
就本议案的审议，龙岩市汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩市永盛
发展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、
成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）为关联股东，应回避表决。
17、《关于公司终止 2020 年非公开发行股票议案》
本次股东大会以 166,795,488 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出席本次股
东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 99.9999%赞成，审议通过
了该议案。
7
其中中小投资者表决情况为：479,927 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出
席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的 99.9792%赞成，占出
席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 0.2877%赞成。
18、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
本次股东大会以 166,795,488 股赞成，100 股弃权，0 股反对，占出席本次股
东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的 99.9999%赞成，审议通过
了该议案。
四、律师出具的法律意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公
司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公
司二〇二〇年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日
8
