证券代码：002740               证券简称：爱迪尔             公告编号：2021-096 号


            福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
          第四届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五十五次会议通知于 2021 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2021
年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年第
三季度报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第五十五次会议决议》。

    特此公告。


                                             福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2021 年 10 月 28 日