证券代码：002740          证券简称：爱迪尔         公告编号：2021-110 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
         第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十三次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021
年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    逐项审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。其中，股
东李勇先生提名蔡煜为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；股东苏日明先
生提名王斌康、张红舟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工
代表监事候选人简历附后。逐项表决结果如下：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名蔡煜为第
五届监事会非职工代表监事候选人》；
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名王斌康为
第五届监事会非职工代表监事候选人》；
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名张红舟为
第五届监事会非职工代表监事候选人》。
    本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行差额选举。
    三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第二十三次会议决议》。


特此公告。




                                  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                              监事会
                                          2021 年 12 月 7 日
附：非职工代表监事候选人简历

    1、蔡煜，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南通大
学工业电气自动化专业，本科学历，清华大学整合营销专业研究生结业。曾任百
胜（中国）投资有限公司培训经理、莱绅通灵珠宝股份有限公司运营总监、江苏
千年珠宝有限公司副总经理。现任江苏千年珠宝有限公司执行总裁。
    截至本公告日，蔡煜女士持有南京名鼎股权投资中心（有限合伙）8.32%的
股份，南京名鼎股权投资中心（有限合伙）持有公司 1.32%股份。蔡煜女士与公
司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）被中国证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚
未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开査询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    2、王斌康，男，1949 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。武汉水
利电力大学（现合并于武汉大学）哲学学士，美国纽约佩斯大学商学院 MBA 课
程进修班结业，暨南大学经济学硕士、西安交通大学管理工程博士。曾在政府、
企业、学校及研究机构任职。现任广东丰乐集团战略管理委员会主任，广州丰乐
工商管理研究院院长，太平洋经济合作研究会名誉会长，企业发展战略研究中心
主任，中国市场经济研究会第三产业研究会理事，中国银行股份有限公司深圳分
行风险管理委员会委员，曾任公司独立董事。
    截至本公告日，王斌康先生未持有公司股票，与公司第一大股东、持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开査询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    3、张红舟，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京
陆军指挥学院，在职本科学历。曾任公司综合配售部总监、共享优品事业部副总
经理。现任公司物流部负责人。
    截至本公告日，张红舟先生未持有公司股票，与公司第一大股东、持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开査询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。