证券代码：002740             证券简称：爱迪尔       公告编号：2021-120 号


             福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于确定现任董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 31 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议
通过了关于确定现任董事、监事及高级管理人员薪酬的事项。公司董事、监事、
高级管理人员薪酬方案如下：
       一、 适用对象
       公司董事、监事、高级管理人员。
       二、薪酬方案
       1、董事薪酬
       （1）公司董事长李勇先生、副董事长兼总裁陈茂森先生的薪酬均为人民币
50 万元/年（税前），其中基本工资为 80%，绩效工资为 20%。兼任公司其他岗
位的非独立董事，按其兼任岗位领取薪资，公司不设非独立董事津贴。
       （2）公司采取固定津贴的方式向独立董事按月发放津贴，津贴标准为人民
币 9.6 万元/年（税前）。
       2、监事薪酬
       根据监事在公司担任的实际工作岗位按月发放相应薪酬，不设额外监事津
贴。
       3、高级管理人员薪酬
       除公司总裁陈茂森先生以外的其他高级管理人员鲍俊芳（财务总监）及张勇
（董事会秘书）薪酬均为人民币 48 万元/年（税前），其中基本工资为 80%，绩
效工资为 20%。
       三、其他说明
       1、上述董事、监事及高级管理人员若有任职重叠者，不重复领取薪酬，以
薪酬较高岗位为准。
    2、公司董事、监事及高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。
    3、关于上述董事（含独立董事）及监事薪酬方案需经公司股东大会审议通
过后方能生效，公司高级管理人员鲍俊芳的薪酬方案经公司第五届董事会第二次
会议审议通过后生效。


    特此公告。




                                     福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                     董事会
                                               2021 年 12 月 31 日