福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（丁元波）
各位股东及股东代表：
本人作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届、
第五届独立董事，2021年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规以及《公司章程》、公司
《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，
及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股
东尤其是中小股东的利益。现将本人2021年度的具体工作情况汇报如下：
一、2021年出席董事会及股东大会会议的情况
2021年度任期内，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，
参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董
事的义务。本人在本年度任期内出席董事会及股东大会会议的情况如下：
2021年
2021年任
任职期 现场出 以通讯表决 委托出席 是否连续两次
缺席董事 职期间内 列席股东大
间内召 席董事 方式参加董 董事会次 未亲自出席董
会次数 召开股东 会次数
开董事 会次数 事会次数 数 事会
大会次数
会次数
11次 0次 11次 0次 0次 否 3 0
注：2021年任职期间内，本人因工作及疫情影响，未能列席公司股东大会，已按要求履行了事假手续。
二、发表独立意见的情况
2021年度任期内，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，对下列事
项经认真审议后，发表了事前认可意见/专项独立意见：
需发表事前认可意见/独立意见的事项
会议时间 会议届次
意见 意见
事前认可意见 独立意见
类型 类型
关于公司 2020 年度控股股东及
- - 其他关联方占用公司资金情况 -
和公司对外担保情况的事项
关于<2020 年度内部控制自我
- - 同意
评价报告>的事项
关于<内部控制规则落实自查
- - 同意
表>的事项
关于公司 2020 年度利润分配的
- - 同意
事项
关于续聘公司 2021 年度审计机 关于续聘公司 2021 年度审计机
同意 同意
构的事项 构的事项
关于<董事会关于公司 2020 年
- - 度保留意见审计报告涉及事项 同意
的专项说明> 的事项
关于 2020 年度募集资金存放与
- - 同意
实际使用情况专项报告的事项
第四届董 2021 年公司及子公司拟向银行 关于公司及子公司 2021 年拟向
2021 年 4
事会第五 申请授信额度并接受关联方担 同意 银行申请授信额度并接受关联 同意
月 28 日
十次会议 保的事项 方担保的事项
- - 关于会计政策变更的事项 同意
- - 关于计提资产减值准备的事项 同意
关于调整江苏千年珠宝有限公
- - 同意
司业绩承诺补偿方案的事项
关于调整成都蜀茂钻石有限公
- - 同意
司业绩承诺补偿方案的事项
与江苏千年珠宝有限公司签订
- - <利润补偿协议之补充协议>的 同意
事项
与成都蜀茂钻石有限公司签订
- - <利润补偿协议之补充协议>的 同意
事项
关于公司终止 2020 年非公开发
- - 同意
行股票的事项
关于董事会秘书辞职及聘任董
- - 同意
事会秘书的事项
第四届董
关于子公司 2021 年拟向银行申 关于子公司 2021 年拟向银行申
2021 年 6 事会第五
请新增授信额度并接受关联方 同意 请新增授信额度并接受关联方 同意
月9日 十一次会
无偿担保的事项 无偿担保的事项
议
关于提名胡晖先生为公司第四
2021 年 6
- - - 届董事会独立董事候选人的事 同意
月 11 日
项
2021 年 8 第四届董 本报告期内控股股东及其他关
- - -
月 25 日 事会第五 联方占用公司资金情况的事项
十三次会 本报告期内公司对外担保情况
- - -
议 的事项
第四届董
关于调整 2021 年度对全资子公 关于调整 2021 年度对全资子公
2021 年 9 事会第五
司成都蜀茂钻石有限公司预计 同意 司成都蜀茂钻石有限公司预计 同意
月 15 日 十四次会
担保额度等事项的事项 担保额度等事项的事项
议
关于公司为四平市顶格珠宝有
- - 同意
第四届董 限公司提供担保的事项
2021 年 11 事会第五 关于公司为四平市宝泰珠宝有
- - 同意
月 19 日 十六次会 限公司提供担保的事项
议 关于公司为辽宁东祥金店珠宝
- - 同意
有限公司提供担保的事项
第四届董 关于提名第五届董事会非独立
- - 同意
2021 年 12 事会第五 董事候选人的事项
月6日 十七次会 关于提名第五届董事会独立董
- - 同意
议 事候选人的事项
第四届董
2021 年 12 事会第五
- - 关于前期会计差错更正的事项 同意
月 24 日 十八次会
议
第五届董 - - 关于聘任公司总裁的事项 同意
2021 年 12
事会第一 关于聘任公司高级管理人员的
月 28 日 - - 同意
次会议 事项
- - 关于确定董事长薪酬的事项 同意
关于确定副董事长及总裁薪酬
- - 同意
的事项
第五届董
2021 年 12 关于确定其他非独立董事薪酬
事会第二 - - 同意
月 31 日 的事项
次会议
- - 关于确定财务总监薪酬的事项 同意
关于确定董事会秘书薪酬的事
- - 同意
项
上述意见的具体内容本人在此不赘述，请详见公司 刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、董事会下设委员会工作情况
1、2021年度任职期间内，第四届提名委员会召开了1次会议，第五届提名委
员会召开了1次会议，对提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人、选举
第五届董事会提名委员会主任委员的相关事项进行审议。本人作为公司第四届及
第五届董事会提名委员会主任委员，严格遵照公司《独立董事制度》及《董事会
提名委员会工作细则》的相关规定，认真履行了提名委员会主任委员职责。
2、2021年度任职期间内，第五届薪酬委员会召开了1次会议，对选举第五届
董事会薪酬委员会主任委员、确定公司董事及高级管理人员薪酬的相关事项进行
了审议。本人作为公司第五届董事会薪酬委员会主任委员，严格遵照公司《独立
董事制度》及《薪酬委员会工作细则》的相关规定，认真履行了薪酬委员会主任
委员职责。
3、2021年度任职期间内，第四届审计委员会召开了3次会议，第五届审计委
员会召开了1次会议，对公司2020年度内部控制自我评价报告、内部控制规则落
实自查报表、2020年度财务决算报告、2020年度利润分配预案、续聘公司2021
年度审计机构、董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明、
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计政策变更、2020年度计提资产
减值准备、江苏千年珠宝有限公司及成都蜀茂钻石有限公司2020年度业绩承诺实
现情况说明、2020年度报告及摘要、2021年第一季度报告正文及全文、2021年半
年度财务报告、内审部2021年第二季度工作总结及第三季度工作计划、2021年第
三季度财务报表、内审部2021年第三季度工作总结及第四季度工作计划、选举第
五届董事会审计委员会主任委员的相关事项进行审议。本人作为公司第四届及第
五届董事会审计委员会委员，严格遵照公司《独立董事制度》及《董事会审计委
员会工作细则》的相关规定，认真履行了审计委员会委员职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人在任职期间内严格履行独立董事职责，对提交至董事会及专门委员
会的议案及相关资料进行了认真审阅，并利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权。同时持续关注公司的信息披露工作，积极监督公司及时、准确、
完整、真实的履行信息披露义务。
2、本人在任职期间内认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对
相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、对公司进行现场调查等工作情况
2021年度，本人通过对公司重要子公司现场考察，听取公司管理层关于公司
经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况、公司内部管理
和内部控制制度建设情况，通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独
立董事的监督与指导职能得到充分发挥。
六、其他
1、未有提议召开董事会的情形；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情形；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2022年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会
科学决策提供积极的建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：丁元波
2022年4月11日