证券代码：002740          证券简称：ST爱迪尔        公告编号：2022-046号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更的情形。
    2、本次股东大会审议的议案 9、15、16 为股东大会特别决议议案，未表决
通过。


    一、会议召开情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司第五届董事会。
    （2）会议主持人：公司董事长李勇先生。
    （3）现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）14:00。
    （4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15 楼
会议室。
    （5）网络投票时间：2022 年 5 月 26 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 26 日（星期四）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日
（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东及股东代表共计 19 人，代表有表决权的股份总
数为 241,527,675 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 53.1928%。
    1、现场会议出席情况
   通过现场投票的股东及股东代表共计 17 人，代表有表决权的股份总数为
236,455,623 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 52.0757％。
    2、网络投票情况
   参加本次股东大会网络投票的股东共计 2 人，代表有表决权的股份总数为
5,072,052 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 1.1170％。
    3、中小投资者出席情况
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表有表决权的股份
总数为 7,346,015 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 1.6178％。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，
北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律
意见书。
    三、议案审议表决情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议表决结果如下：
    1、通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 155,399,247 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
64.3401％；反对 86,128,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.6599％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 155,399,247 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
64.3401％；反对 86,128,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.6599％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3、通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 155,399,247 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
64.3401％；反对 86,128,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.6599％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    4、通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 155,399,247 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
64.3401％；反对 86,128,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.6599％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    5、通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 155,399,247 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
64.3401％；反对 86,128,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.6599％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    6、通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 155,399,247 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
64.3401％；反对 86,128,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.6599％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    7、通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 155,399,247 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
64.3401％；反对 86,128,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.6599％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    8、通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 241,527,575 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    9、未通过《关于预计公司及子公司 2022 年度对外担保额度的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 155,399,247 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
64.3401％；反对 86,128,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.6599％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 7,345,915 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9986％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    10、通过《关于确定董事长薪酬的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 241,527,575 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    11、通过《关于确定副董事长及总裁薪酬的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 241,527,575 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    12、通过《关于确定其他非独立董事薪酬的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 155,399,247 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
64.3401％；反对 86,128,428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 35.6599％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    13、通过《关于确定独立董事津贴的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 241,527,575 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    14、通过《关于确定董事会秘书薪酬的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 241,527,575 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    15、未通过《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司提供担保的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 153,746,079 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
63.6557％；反对 87,781,596 股，占出席会议有效表决权股份总数的 36.3443％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 7,345,915 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9986％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    16、未通过《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司提供担保的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 153,746,079 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
63.6557％；反对 87,781,596 股，占出席会议有效表决权股份总数的 36.3443％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 7,345,915 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9986％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本次股东大会上，公司独立董事丁元波作了 2021 年度独立董事述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜（广州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
    2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                             福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                             董事会
2022 年 5 月 26 日