证券代码：002740          证券简称：ST爱迪尔         公告编号：2022-077号


            福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司第五届董事会。
    （2）会议主持人：公司董事长李勇先生。
    （3）现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日（星期四）14:00。
    （4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3008 号 IBC 环球商务中心 A
座 32 楼 3201-01
    （5）网络投票时间：2022 年 9 月 8 日（星期四）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9
月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 8 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东及股东代表共计 234 人，代表有表决权的股份总
数为 195,355,037 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 43.0240%。
    1、现场会议出席情况
   通过现场投票的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权的股份总数为
137,486,332 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 30.2793％。
    2、网络投票情况
   参加本次股东大会网络投票的股东共计 223 人，代表有表决权的股份总数为
57,868,705 股，占上市公司总股份 454,061,077 股的 12.7447％。
    3、中小投资者出席情况
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 224 人，代表有表决权的股
份总数为 68,088,560 股，占上市公司总股份 454,061,077 股 14.9955％。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，
北京市金杜（广州）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律
意见书。
    三、议案审议表决情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，表决结果如下：
    1、通过《关于预计公司及子公司 2022 年度对外担保额度的议案》；
    表决结 果： 同意 188,536,332 股， 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
96.5096％；反对 5,370,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7492％；弃
权 1,448,100 股（其中，因未投票默认弃权 430,100 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.7413％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 61,544,355 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.3887％；反对 5,096,105 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 7.4845％；弃权 1,448,100 股（其中，因未投票默认
弃权 430,100 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1268％。
    2、通过《关于确定监事薪酬的议案》；
    表决结 果： 同意 189,071,432 股， 占 出席 会议有 效表 决权股 份总 数 的
96.7835％；反对 5,027,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5737％；弃
权 1,255,800 股（其中，因未投票默认弃权 430,100 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6428％。
    3、通过《关于修订<福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程>的提案》；
    表决结 果： 同意 189,595,732 股， 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
97.0519％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃
权 738,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.3781％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 62,603,755 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 91.9446％；反对 4,746,105 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 6.9705％；弃权 738,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0849％。
    4、通过《关于免去爱迪尔第五届董事会中刘丽的董事职务的提案》；
    表决结 果 ： 同意 190,334,432 股， 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
97.4300％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    5、通过《关于免去爱迪尔第五届董事会中苏迪杰的董事职务的提案》；
    表决结 果： 同意 190,334,432 股， 占出席 会议 有 效表 决权股 份总 数的
97.4300％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    6、通过《关于免去爱迪尔第五届董事会中曹子睿的独立董事职务的提案》；
    表决结 果： 同意 190,334,432 股， 占出席 会议 有 效表 决权股 份总 数的
97.4300％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    7、通过《关于选举胡晖为爱迪尔第五届董事会独立董事的提案》；
    表决结 果： 同意 190,334,432 股， 占出席 会议 有 效表 决权股 份总 数的
97.4300％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    8、通过《关于免去爱迪尔第五届监事会中张红舟的监事职务的提案》；
    表决结 果： 同意 189,827,132 股， 占出席 会议 有 效表 决权股 份总 数的
97.1703％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃
权 507,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2597％。
    9、通过《关于选举陈纾昕为第五届监事会监事的提案》；
    表决结 果： 同意 189,827,132 股， 占出席 会议 有 效表 决权股 份总 数的
97.1703％；反对 5,020,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5700％；弃
权 507,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.2597％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜（广州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》 、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                       福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 9 月 8 日