证券代码：002740         股票简称：ST 爱迪尔       公告编号：2022-089 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
五次会议通知于 2022 年 10 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2022 年
10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本
次会议由监事会主席吴炜圳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于〈2022 年
第三季度报告〉的议案》。
    经审议，全体监事认为：公司编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第五次会议决议》。

    特此公告。


                                       福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                    监事会
                                               2022 年 10 月 27 日