证券代码：002740         股票简称：ST 爱迪尔       公告编号：2022-087 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议通知于 2022 年 10 月 16 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2022 年
10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022 年第
三季度报告〉的议案》。
    经审议，全体董事认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第七次会议决议》。

    特此公告。




                                       福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 10 月 27 日