证券代码：002740           股票简称：ST 爱迪尔     公告编号：2023-027 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 4
月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次
会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向重整意向
投资人申请借款的议案》。
    基于持续经营需要，董事会同意公司向重整意向投资人润创投资联合体成员
深圳宇欣投资合伙企业（有限合伙）申请不超过人民币 600 万元的借款额度，借
款期限不超过 12 个月，自借款实际发生之日起算。若龙岩市中级人民法院裁定
受理公司重整申请的，则按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率
（LPR）的标准支付借款利息；若龙岩市中级人民法院裁定不予受理公司重整申
请的，则按借款利率为 10%/年（日利率按一年 360 日计算）的标准支付借款利
息。本次借款专项用于支付公司员工工资、社保、公积金等特定用途。本次借款
为信用借款，无任何担保和抵押。具体内容以最终签署的借款协议约定为准。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第八次会议决议》。
    特此公告。

                                        福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 4 月 25 日