证券代码：002740          证券简称：ST 爱迪尔       公告编号：2023-034 号


             福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
        关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
27 日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通
过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况说明如下：
       一、公司 2022 年度利润分配预案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年年度审计报告》
确认，公司（合并）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-708,542,825.69
元，母公司净利润为-1,406,656,660.15元；截至2022年12月31日，公司（合并）
累计未分配利润为-2,876,059,452.84元，母公司累计未分配利润-3,303,366,939.40
元。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司经营业绩、资
金状况和公司未来可持续发展的需求，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
       二、董事会意见
    公司 2022 年度利润分配预案与公司经营现状、未来发展规划相匹配。公司
拟定的利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
全体股东尤其中小股东利益的情形。
       三、独立董事意见
    鉴于公司 2022 年度经营业绩亏损，母公司累计未分配利润为负值，未达到

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现金分红的条件。董事会制定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司目前实
际经营状况、公司未来业务发展及资金需求等各种因素，符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关
规定。本预案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案，
并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，满足公司
长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法律、法规
以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。


    特此说明。




                                         福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                2023 年 4 月 28 日




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