证券代码：002740        证券简称：ST 爱迪尔        公告编号：2023-038 号


           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议通知于 2023 年 3 月 19 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 4
月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，本次会议由监事会主席吴炜圳先生主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年
度监事会工作报告>的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《2022 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年
度财务决算报告>的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《2022 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年
年度报告及摘要>的议案》；
    公司监事会认为董事会编制的公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2022 年年度报告全文及摘要
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2022 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》同日
刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年
度利润分配预案的议案》；
    公司监事会认为董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，
满足公司长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法
律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意本次利润分配预案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未
来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》；
    监事会认为该分红回报规划是在综合公司经营发展实际情况、股东意愿等因
素的基础上制定的，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，
因此我们同意未来三年（2023 年-2025 年）的股东分红规划。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）》同日刊登于巨潮资讯网。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022 年
度内部控制自我评价报告>的议案》；
    公司监事会认为董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、
真实地反映了公司内部控制的现状。监事会将全力支持董事会和管理层采取有效
措施解决问题并积极督促落实《2022 年度内部控制自我评价报告》中各项整改
措施，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东的合法权益。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》；


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    监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内
部控制审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准
则》等相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此我们同意续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网。
    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对<董事
会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》；
    公司监事会对董事会编制的《董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告
所涉事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所颁布的有关规范性文件规定。监事会将全力支持董事会和管理层采
取有效措施解决问题并积极督促落实各项整改措施，协助其开展相关工作，切实
维护公司及全体股东的合法权益。
    《监事会关于对<董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的
专项说明>的意见》同日刊登于巨潮资讯网。
    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对<董事
会关于 2022 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议
案》；
    公司监事会对董事会编制的《董事会关于 2022 年度否定意见内部控制审计
报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件规定，监事会将全力支持董事会和
管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实各项整改措施，持续关注公司内部
控制效果，切实维护公司及全体股东的合法权益。
    《监事会关于对<董事会关于 2022 年度否定意见内部控制审计报告涉及事
项的专项说明>的意见》同日刊登于巨潮资讯网。
    10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于〈2023
年第一季度报告〉的议案》。
    公司监事会认为公司编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合


                                   3
法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。




                                       福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
                                                   监事会
                                               2023 年 4 月 28 日




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