证券简称：光华科技         证券代码：002741         公告编号：2015-017



                     广东光华科技股份有限公司

                 关于 2014 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2014年度股东
大会的通知》于2015年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2015 年 4 月 22 日下午 14:30
       网络投票时间为：2015 年 4 月 21 日-2015 年 4 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4
月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2015 年 4 月
22 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长郑创发先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
       二、会议出席情况
       1、股东出席总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 78,305,000 股，占上市公司总
股份的 65.2542％。
       其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 71,550,000 股，占上市公司总
股份的 59.6250％。
       通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,755,000 股，占上市公司总股份的
5.6292％。
       2、中小股东出席总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 11,755,000 股，占上市公司总
股份的 9.7958％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,000,000 股，占上市公司总股
份的 4.1667％。
       通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,755,000 股，占上市公司总股份的
5.6292％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
       公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
       4、见证律师出席情况
       北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
       三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       1、《2014年度董事会工作报告》；
    总表决情况：
       同意78,305,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意11,755,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    2、《2014年度监事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意78,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意11,750,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9575％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0425％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    3、《关于2014年度利润分配的议案》；
    总表决情况：
    同意78,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意11,750,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9575％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0425％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    4、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    总表决情况：
    同意78,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意11,750,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9575％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0425％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。

    5、《关于公司 2015 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
    总表决情况：
    同意 78,300,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意11,750,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9575％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0425％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。

    6、《关于为全资子公司广东光华科技股份（香港）有限公司的境外商业银
行融资开立融资性保函的议案》；
    总表决情况：
    同意78,300,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意11,750,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9575％；反对5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0425％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召
集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会
议表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东光华科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司 2014 年度股东大会的《法律
意见书》。
    特此公告。
                                             广东光华科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2015 年 4 月 22 日