证券简称：光华科技         证券代码：002741         公告编号：2015-019



                     广东光华科技股份有限公司

                第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2015 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015 年 4
月 13 日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席余军文先生主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》

    董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文及
正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过了《关于对现有电子商务平台项目追加投入的议案》

    全体监事认为公司对电子商务平台项目追加投入有利于进一步整合化学试
剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模，符合
公司利益。

    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
备查文件：

《广东光华科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。



                                        广东光华科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                 2015 年 4 月 24 日