证券简称：光华科技          证券代码：002741          公告编号：2015-018



                      广东光华科技股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2015 年 4 月 23 日在公司以现场和电话会议方式召开，会议通知于 2015 年
4 月 13 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。部分监事和高管列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

       一、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于<广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告>正文及全文的议
案》

    《广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文》详见 2015 年 4
月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网公告。

    《广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文》详见 2015 年 4
月 24 日巨潮资讯网公告。

       二、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于对现有电子商务平台项目追加投入的议案》
    （1）公司电子商务平台上线已近一年,业务拓展顺利，业绩良好。为了进一
步整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销
售规模，公司拟以 3000 万元人民币（叁仟万元人民币）对电子商务平台项目追
加投入。
    （2）根据相关法律、法规部门规章及《公司章程》等规定，本次投资涉及
的总金额未达到公司最近一期经审计总资产的 50%，亦未达到公司最近一期经审
计净资产的 50%，在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
    （3）公司本次投资将使用自有资金投入，不存在构成重大资产重组的情形，
亦不会构成关联交易。
    （4）投资对上市公司的影响
    项目的成功实施将有利于交易成本的降低及交易效率的提高，保证市场健
康、和谐、稳定的增长，有助于公司提高经营效益，为公司创造利润。
    （5）投资的风险分析
    公司本次对电子商务平台项目的投资，是根据国家宏观政策指导方向，结合
企业自身实际需求，并对市场进行充分调研和分析后做出的，符合公司利益。
    本项目的风险在于电子商务平台的管理模式与传统企业管理的不同。公司在
实施项目的过程中将把传统管理模式与电子商务平台管理模式进行有机结合，同
时适时引进优秀人才，并设立合理的激励机制使项目能够稳定、有序的实施。




备查文件：
《广东光华科技股份有限公司第二届董事第十七会议决议》

    特此公告。



                                       广东光华科技股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 24 日