股票代码：002741            股票简称：光华科技       公告编号：2015-029 号



                       广东光华科技股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2015 年 7 月 15 日在公司以现场和电话会议方式召开，会议通知于 2015 年
7 月 5 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。部分监事和高管列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：


    一、审议通过了《广东光华科技股份有限公司拟购买广州创新中心项目研发
办公楼的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。


    详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网公告。


    特此公告。




                                          广东光华科技股份有限公司董事会


                                                    二〇一五年七月十五日