证券简称：光华科技                   证券代码：002741              公告编号：2015-039 号




                         广东光华科技股份有限公司

          关于公司 2015 年中期利润分配预案的预披露公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2015年8月3日，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东

郑创发、郑靭、郑侠（以下简称“控股股东”）向公司董事会提交了《关于2015

年中期利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案

具体内容公告如下：

     一、公司控股股东关于公司2015年中期利润分配预案的提议

     （一）鉴于公司目前总股本较小，且公司当前的经营和盈利状况良好，考虑

广大股东的合理诉求和持续回报股东，与全体股东共同分享公司的经营成果，并

增加公司股票的流动性，根据公司章程中利润分配的相关规定，公司控股股东提

议公司2015年中期利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次分红派息的股权

登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同

时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 20 股 。 以 截 至 目 前 公 司 股 份 总 数

120,000,000股测算，共计派发现金股利24,000,000元，合计转增240,000,000

股，本次转增完成后公司总股本将变更为360,000,000股。

     （二）公司控股股东承诺，在公司相关董事会和股东大会审议上述利润分配

及资本公积转增股本相关议案时，投赞成票。

     二、公司董事会关于控股股东上述提案合理性的相关意见

     公司董事会收到公司控股股东上述提案后，以现场及通讯方式与董事会全部

董事进行了沟通，董事均已知悉并同意该分配预案。董事会对公司2015年半年度

财务报表进行初步测算，同时对上述提案进行审核，认为：上述提案符合相关法
律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性；同时根据公司2015

年半年度财务报表的初步测算结果，控股股东上述提案具有实施的可行性。公司

董事会所有成员承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，并同

意将上述提案提交公司相关股东大会审议。

    三、其他说明

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息

知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，

具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

    公司已就公司控股股东提案相关事宜安排2015年半年度审计工作，并拟将上

述提案与公司半年度报告一并履行审议披露程序，《关于公司2015年中期利润分

配方案》以相关股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                         广东光华科技股份有限公司董事会
                                                        2015 年 8 月 5 日