证券简称：光华科技           证券代码：002741            公告编号：2015-041 号




                     广东光华科技股份有限公司

                第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 8 月
14 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。出
席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于<广东光华科技股份有限公司 2015 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    《 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2015 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    《2015 年半年度报告摘要》详见 2015 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告，公告编号：2015-043。

    二、本次会议以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年半年度利润分配预案》
    2015 年半年度公司利润分配预案如下：以本次分红派息的股权登记日公司
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 20 股。以截至目前公司股份总数 120,000,000 股测
算，共计派发现金股利 24,000,000 元，合计转增 240,000,000 股，本次转增完
成后公司总股本将变更为 360,000,000 股。该利润分配预案提报股东大会审议通
过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。
    上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。
    公司于 2015 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司
2015 年中期利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2015-039 号）。
    公司董事会经审核认为 2015 年半年度利润分配预案是按照《公司章程》及
相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的。
公司 2015 年半年度实现的可分配利润为正值，审计机构对公司 2015 年半年度的
财务报告出具标准无保留意见的审计报告，符合进行现金分红的条件，符合公司
发展情况及证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的文件要求。
本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性，也有利于维护广
大投资者特别是中小投资者的长远利益。公司严格控制知情人范围并做好内幕知
情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》。
    本议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

    三、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广东光华科
技股份有限公司征集投票权实施细则的议案》
    《广东光华科技股份有限公司征集投票权实施细则》详见 2015 年 8 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广东光华科
技股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则的议案》
    《广东光华科技股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则》详见
2015 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
    根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，为规范公司的组
织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，提高公司的治理水平，同意对
《公司章程》部分条款作出适应性修订。
    《广东光华科技股份有限公司公司章程修正案》及修订后的《广东光华科技
股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 》 全 文 详 见 2015 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，并需要以特别决议通
过。

       六、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召
开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    《广东光华科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2015-044）详见 2015 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。


备查文件：
《广东光华科技股份有限公司第二届董事第二十次会议决议》


    特此公告。




                                           广东光华科技股份有限公司董事会
                                                            2015 年 8 月 26 日