广东光华科技股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102

号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份

有限公司公司章程》、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，

本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董

事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十次

会议及2015年半年度相关事项的独立意见如下：

    一、关于对2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对

外担保的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上

市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板

信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，结合公司相

关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资

金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：

    报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，亦不存在

公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

    二、关于对2015年半年度利润分配预案的独立意见

    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规
定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2015年半年度利润分配预案》并发

表独立意见如下：

    经核查，我们认为：本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害

中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关

规定，同意公司2015年半年度利润分配预案，并提交公司2015年第一次临时股东

大会审议。




                                     独立董事：沈忆勇、梁振锋、卫建国

                                                      2015 年 8 月 25 日