广东光华科技股份有限公司

                                                           章程修正案

    为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，提高公司的治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款作出适应性修订。具

体修订内容如下：


                          公司章程原条文                                                      公司章程修订后条文

第四十四条   本公司召开股东大会的地点为本公司办公楼会议室或公司董事   第四十四条   本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或通知中确定的地

会确定的其他具体地点。股东大会以现场会议形式召开。公司还将提供网络    点。

或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会        股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他

的，视为出席。                                                        方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视

                                                                      为出席。

                                                                          股东通过网络投票参加股东大会的身份及其表决结果，由深圳证券交易

                                                                      所交易系统或互联网投票系统确认；股东以通讯方式参加股东大会的，按照

                                                                      会议通知载明的登记时间提供参会登记资料，并由公司确认参会身份和表决

                                                                      结果；股东通过征集投票权参加股东大会的，其身份和表决结果由征集人和

                                                                      聘请的律师共同确认。
第六十九条     在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作   第六十九条     在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作

向股东大会作出报告。                                                    向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使     第七十八条     股东（包括股东代理人 ）以其所代表的有表决权的股份数额行

表决权，每一股份享有一票表决权。                                        使表决权，每一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会          股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应

有表决权的股份总数。                                                    当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。            公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会

                                                                        有表决权的股份总数。

                                                                            公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投

                                                                        票权 。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止

                                                                        以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最

                                                                        低持股比例限制。

第八十条     公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途   第八十条     公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途

径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大      径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大

会提供便利。                                                            会提供便利。

    股东大会审议如下事项之一的，公司应当安排网络投票系统等方式为中

小投资者参加股东大会提供便利：

  （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质

的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权
的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

  （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净

值溢价达到或超过20%的；

  （三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的

资产总额30%的；

  （四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；

  （五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

  （六）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。


除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。



                                                                     广东光华科技股份有限公司董事会
                                                                                   2015 年 8 月 25 日