证券简称：光华科技            证券代码：002741          公告编号：2016-005




                     广东光华科技股份有限公司

                第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2016 年 3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 3
月 11 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会
主席余军文先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、 审议通过《2015 年年度报告及摘要》。

    根据法律法规、证监会及深交所相关规定和公司《章程》等的要求，公司编
制了《2015 年年度报告及摘要》。

    全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2015 年年
度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    二、 审议通过《2015 年年度监事会工作报告》。

    2015 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监
事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维
护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
       全体监事认为：本报告如实反映了 2015 年监事会的履职情况，同意通过并
报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的
规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、审议通过《2015 年年度财务决算报告》。

       根据公司《章程》的相关规定，公司编制了《2015 年年度财务决算报告》。
公司 2015 年年度财务报表及报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见审计报告。2015 年,公司经营业绩实现了稳步增
长。

       全体监事认为：本决算报告客观、准确的呈现了公司 2015 年全年的生产经
营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届
董事会的领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   四、审议通过《2015 年年度利润分配预案》。

       全体监事认为：公司 2015 年生产经营状况良好，基于对股东长远利益的考
虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2015 年年度不进行利润分配，
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来
经营。本次利润分配预案合法合规，符合公司《章程》的分配政策相关规定，兼
顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   五、审议通过《2015 年年度内部控制自我评价报告》。

       在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司 2015 年年
度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

       全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执
行，公司《2015 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部
环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机
制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

    根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事
会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生
产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内
部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2015 年内部控制规则落实情况良
好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

    全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该报告。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   七、审议通过《关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项报告》。

    2015 年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不
存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

    全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了 2015 年公司募集资金的存
放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、
使用及管理募集资金，同意通过该报告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度财务审计机构。为
保证公司财务审计业务工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2016 年年度财务审计机构。

    全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财
政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务
所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业
过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、
公正。同意通过该议案。

    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       九、审议通过《关于公司 2016 年年度向银行申请办理综合授信业务的议案》。

    根据公司 2016 度年度经营目标测算，2016 年公司（包括各子公司）拟向银
行申请的授信额度总计为人民币 10 亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额
度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。
授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来确定。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文
件。

    全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资
金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同意通过该议案。

    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       十、审议通过《关于为全资子公司广东光华科技股份（香港）有限公司的
境外商业银行融资开立融资性保函的议案》

   为适应公司业务发展的需要，降低公司综合融资成本，拟在中国境内商业银
行向公司批复的授信额度内申请开立不超过 2,300 万美元的融资性保函，为广东
光华科技股份（香港）有限公司向中国境外商业银行申请授信并融资提供担保，
单笔担保金额不超过 550 万美元，累计金额不超过 2,000 万美元, 担保期限不超
过一年。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

   全体监事认为：本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进
一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通
过该议案。

   （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
备查文件：

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                    广东光华科技股份有限公司监事会
                                                  2016 年 3 月 24 日