证券简称：光华科技            证券代码：002741         公告编号：2016-020




                     广东光华科技股份有限公司

           关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知》于2016年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
 股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间： 2016 年 6 月 23 日下午 14:30
    网络投票时间为： 2016 年 6 月 22 日 – 2016 年 6 月 23 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6
月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为： 2016 年 6 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 6 月
23 日下午 15:00 期间的任意时间；
    2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长郑创发先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
       二、会议出席情况
       1、股东出席总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 211,661,100 股，占上市公司总
股份的 58.7947％。
       其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 199,650,100 股，占上市公司总
股份的 55.4584％。
       通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,011,000 股，占上市公司总股份的
3.3364％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 12,011,100 股，占上市公司总
股份的 3.3364％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
       通过网络投票的股东3人，代表股份12,011,000股，占上市公司总股份的
3.3364％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
       公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
       4、见证律师出席情况
       北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
       三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：

       （一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    总表决情况：
       同意 211,661,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,011,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

    总表决情况：

    同意 211,661,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,011,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股
票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》；

    总表决情况：

    同意 211,661,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,011,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、程俊鸽律师见证，
并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东光华科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的
《法律意见书》。
    特此公告。




                                             广东光华科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2016 年 6 月 24 日