证券代码：002741            证券简称：光华科技           公告编号：2016-031




                       广东光华科技股份有限公司

                   第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2016 年 8 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016 年
8 月 9 日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席余军文先生主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》、公司《监

事会议事规则》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。经广泛征询意见及公

司股东推荐，并对其资格进行审查后，公司监事会同意提名股东代表洪朝辉先生、

王志勇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），

并同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会采取累积投票制进行选举。

    本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选

举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2016 年第二次临时股东

大会审议通过之日起三年。

    公司第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人

员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过

公司监事总数的二分之一。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、
行政法规及其他规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职责，不得有

任何损害公司和股东利益的行为。

    公司第二届监事会监事余军文先生、谢少贤女士在任期届满后不再担任公司

监事，公司对余军文先生、谢少贤女士在职期间为公司的规范运作和发展所作出

的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                       广东光华科技股份有限公司监事会
                                                   2016 年 8 月 17 日
附件：

                 广东光华科技股份有限公司
         第三届监事会股东代表监事候选人简历



    1、洪朝辉：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。南昌大学理

学硕士，本科毕业于南昌大学化学系，曾在柯达（中国）有限公司汕头分公司历

任质检部经理、柯达运作系统（KOS）汕头公司经理。2005 年迄今就职于公司，

曾被评为“全国石油和化工协会劳动模范”，在国家级核心刊物《分析化学》、

《理化分析》、《高等分析化学学报》、《冶金分析》上发表论文十余篇。现任

公司制造中心总监、监事。

    洪朝辉先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份 336,000 股，占

公司股本总额的 0.09%。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所

惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    2、王志勇：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。高中学历，

1993 年迄今就职于公司，曾担任生产技术员、安全管理员、生产主管、生产部

副经理等职务，现任计划部经理。

    王志勇先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份 96,000 股，占

公司股本总额的 0.0003%。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易

所惩戒，不存在《公司法》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。