证券代码：002741            证券简称：光华科技          公告编号：2016-034




                    广东光华科技股份有限公司

                    关于投资设立子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 16 日召开
第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》，
同意公司以自有资金 3000 万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（具体名
称以工商注册为准）。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重
组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

    二、拟投资设立子公司的基本情况
    1、注册名称（暂定名）：上海扣点化工科技有限公司（具体名称以工商注册
为准）
    2、法定代表人：杨祖华
    3、出资方式：公司以自有资金出资
    4、拟申请经营范围：化学试剂、生物试剂、生物工程产品领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、玻璃制品、化学试剂（含药物
中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品）的分装和批发、零售（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），批发危险化学品（许
可范围详见许可证附页），从事货物进出口及技术进出口业务，医疗器械经营。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    5、注册资本：人民币 3000 万元
    6、持股比例：公司持股比例 100%
    上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记
注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

    三、投资设立子公司的目的、对公司影响及可能存在的风险

    本次对外投资设立子公司，主要目的在于进一步拓展区域市场，提高主营业
务收入，整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，
扩大销售规模。本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金,短期内不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。子公司成立后，可能存在着公司管
理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加
强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管
理团队，积极防范和应对风险。

    四、备查文件
     1、《第二届董事会第二十七次会议决议》


    特此公告。




                                        广东光华科技股份有限公司董事会
                                                      2016 年 8 月 17 日