证券代码：002741               证券简称：光华科技             公告编号：2016-037




                        广东光华科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2016 年 8 月 26 日在公司以现场和通讯方式结合召开，会议通知于 2016
年 8 月 15 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主
持。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开以及
参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定，会议合
法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<广东光华科技
股份有限公司 2016 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    《 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2016 年 8 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    《2016 年半年度报告摘要》详见 2016 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告，公告编号：2016-039。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《广东光华科技股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见 2016 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：
2016-040。
特此公告。




             广东光华科技股份有限公司董事会
                           2016 年 8 月 29 日