证券代码：002741            证券简称：光华科技          公告编号：2016-038




                       广东光华科技股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016 年
8 月 15 日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席余军文先生
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<广东光华科技股
份有限公司 2016 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

    根据法律法规、证监会及深交所相关规定和公司《章程》等的要求，公司董
事会编制了 2016 年半年度报告全文及摘要。

    经全体监事审核认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，
公司 2016 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了 2016 年上半年公司募集资
金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来
存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。
特此公告。



             广东光华科技股份有限公司监事会
                        2016 年 8 月 29 日