证券代码：002741             证券简称：光华科技          公告编号：2016-043




                       广东光华科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2016 年 9 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及会议材料已
于 2016 年 8 月 25 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发
先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立董
事 3 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及参会
董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定，会议合法有
效。

       经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

       一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董
事会董事长的议案》。

       同意选举郑创发先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期与
第三届董事会任期一致。

       二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董
事会专门委员会委员的议案》。

    同意选举以下董事担任公司第三届董事会各专门委员会委员：

       1、战略委员会委员：郑创发、陈汉昭、麦堪成，其中董事长郑创发先生担

任主任委员；

       2、审计委员会委员：辛宇、麦堪成、杨应喜，其中独立董事辛宇先生担任

主任委员；
    3、薪酬委员会委员：沈忆勇、辛宇、陈汉昭，其中独立董事沈忆勇先生担

任主任委员；

    4、提名委员会委员：麦堪成、陈汉昭、辛宇，其中独立董事麦堪成先生担

任主任委员。

    各专门委员会任期与第三届董事会任期一致，其中独立董事沈忆勇先生自

2011 年 9 月份担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》、《深

圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。

独立董事沈忆勇先生第三届董事会及各专门委员会任期至 2017 年 8 月份。

    上述人员简历详见附件。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的

议案》。

    同意聘任陈汉昭先生担任公司总经理（简历详见附件），任期与第三届董事
会任期一致。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理
的议案》。

    同意聘任郑靭先生、郑侠先生、杨荣政先生担任公司副总经理（上述人员简

历详见附件），任期与第三届董事会任期一致。

    公司第二届副总经理杨应喜先生在任期届满后不再担任公司副总经理，公司

对杨应喜先生在职期间所作出的贡献表示衷心感谢！


    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。

    同意聘任杨荣政先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第三届

董事会任期一致。

    杨荣政先生通讯方式如下：

    办公电话：0754-88211322
    传真号码：0754-88110058

    电子邮箱：stock@jinhuada.com

    联系地址：广东省汕头市大学路 295 号

    邮政编号：515061


    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监
的议案》。

    同意聘任蔡雯女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期与第三届董事

会任期一致。


    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。

    同意聘任陈锋先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第三届

董事会任期一致。

    陈锋先生通讯方式如下：

    办公电话：0754-88211322

    传真号码：0754-88110058

    电子邮箱：stock@jinhuada.com

    联系地址：广东省汕头市大学路 295 号

    邮政编号：515061


    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部负
责人的议案》。

    同意聘任谭少海先生担任公司审计部负责人（简历详见附件），任期与第三

届董事会任期一致。



    公司独立董事对本次聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等
高级管理人员发表了明确的同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                 广东光华科技股份有限公司董事会
                                                2016 年 9 月 3 日
附件：

                                 简   历


    1、郑创发先生简历：
    郑创发：男，1946 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1980 年创立公
司，一直致力于化学制品的研发、生产和销售，曾任汕头市金平区第二届人民
代表大会常务委员会财政经济工作委员会委员，2003 年被汕头市委、市政府授
予“优秀民营企业家”称号，2006 年、2012 年分别当选汕头市第十二届、第十
三届人大代表。现任公司董事长。
    郑创发先生目前直接持有公司股份 129,180,000 股，占公司股本总额的
35.88%，为公司实际控制人，与公司董事、副总经理郑靭先生、董事、副总经
理郑侠先生为父子关系。除此之外，郑创发先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒。
    2、陈汉昭先生简历：
    陈汉昭：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA
工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980
年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理等职务，2005
年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）
委员”，2010 年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事、
总经理。
    陈汉昭先生目前直接持有公司股份 23,490,000 股，占公司股本总额的
6.53%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒。
    3、沈忆勇先生简历：
    沈忆勇：男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于华
南师大政法系，研究生毕业于复旦大学法律系并获硕士学位。1989 年 6 月起在
汕头大学任教，现任汕头大学副教授、硕士生导师，兼任中国法学会会员。广
东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东嘉达早教科技股份有限公司独立
董事，自 2011 年 9 月任公司独立董事。
    沈忆勇先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    4、辛宇先生简历：
    辛宇：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于北京
理工大学管理工程系，研究生毕业于南京大学国际商学院和香港理工大学会计
及金融学院并分别获硕士和博士学位。2003 年 10 月迄今就职于中山大学管理
学院，历任讲师、副教授、教授、系主任（2009 年 1 月至 2013 年 1 月）、副院
长（2013 年 1 月至 2016 年 1 月）等职。现任教授、博士生导师，中国注册会
计师协会非执业会员。主持过多项国家级、省级和横向课题，在国内外重要学
术刊物发表论文三十余篇，获得多项国家级及全国性学术会议的论文奖励，2010
年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，长期从事公司治理和公司金融等领
域的研究及教学工作。
    辛宇先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    5、麦堪成先生简历：
    麦堪成：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大
学材料科学研究所，博士研究生学历。1978 年 7 月至 1979 年 9 月就职于广州
邮电 524 厂任技术员；1982 年 7 月获得中山大学硕士学位；1982 年 7 月至今任
教于中山大学材料科学研究所，并于 1991 年 7 月获得中山大学博士学位；1997
年 10 月入选 1998 年度教育部跨世纪优秀人才培养计划；现任中山大学化学与
化学工程学院高分子学科教授、博士生导师，广东省化工学会理事。广州毅昌
科技股份有限公司独立董事。
    麦堪成先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    6、杨应喜先生简历：
    杨应喜：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。工程师职称，
澳门科技大学 MBA 工商管理硕士，华南理工大学腐蚀与防腐专业毕业，工学学
士学位，曾任汕头超声印制板公司工艺工程师、生产主管、工艺主管、制造部
经理、副总经理等职务，2004 年迄今就职于公司，现任公司董事、广东东硕科
技有限公司总经理。
    杨应喜先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份 1,824,000
股，占公司股本总额的 0.51%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    7、郑靭先生简历：
    郑靭：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA
工商管理硕士。1987 年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金
华大总经理等职务，现任公司董事、副总经理。
    郑靭先生目前直接持有公司股份 23,490,000 股，占公司股本总额的 6.53%，
为公司实际控制人，与公司董事长郑创发先生为父子关系、与董事、副总经理
郑侠先生为兄弟关系。除此之外，郑靭先生与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒。
    8、郑侠先生简历：
    郑侠：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA
工商管理硕士。1990 年迄今就职于公司，曾担任公司广州办事处负责人、采购
部副经理、销售部副经理、公司副总经理等职务，现任公司董事，副总经理。
    郑侠先生目前直接持有公司股份 23,490,000 股，占公司股本总额的 6.53%，
为公司实际控制人，与公司董事长郑创发先生为父子关系、与董事、副总经理
郑靭先生为兄弟关系。除此之外，郑侠先生与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒。
    9、杨荣政先生简历：
    杨荣政：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于四
川大学高分子科学与工程专业，研究生毕业于中山大学工商管理专业，四川大
学工学学士、中山大学工商管理学硕士，曾就职于长兴（广州）电子材料有限
公司，2005 年迄今就职于公司，曾任供应链部经理、人力资源部经理、总经理
助理等职务，现任公司副总理、董事会秘书。
    杨荣政先生通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份 336,000 股，
占公司股本总额的 0.09%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    10、蔡雯女士简历：
    蔡雯：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津商学
院会计学专业，经济学学士、中级会计师职称、注册会计师、注册税务师，曾
任广东羊城会计师事务所项目经理。2008 年迄今就职于公司，现任公司董事、
财务总监。
    蔡雯女士通过新余市创景投资有限公司间接持有公司股份 720,000 股，占
公司股本总额的 0.2%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    11、陈锋先生简历：
    陈锋：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。学历本科，法学。
2011 年加入广东光华科技股份有限公司，任证券事务代表至今。2012 年 6 月取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    陈锋先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    12、谭少海先生简历：
    谭少海：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。学历本科，注
册内部控制师。2005 年 5 月至 2013 年 9 月，广州市鸿承信息技术有限公司副
总经理。2013 年 10 月迄今就职于公司，曾任营销中心总经理助理、信息管理
部经理，现任公司审计部经理。
    谭少海先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。