证券代码：002741            证券简称：光华科技           公告编号：2016-052




                     广东光华科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2016 年 11 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016 年
11 月 24 日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席洪朝辉先生
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开
发行股票股东大会决议有效期的议案》；

    经审议，公司监事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自
届满之日起延长十二个月至 2017 年 12 月 10 日。除延长股东大会决议有效期外，
本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
    《关于延长 2015 年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详
细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延
长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
    经审议，公司监事会同意将全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事
宜的有效期延长十二个月至 2017 年 12 月 10 日。除延长股东大会全权授权董事
会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，其他关于股东大会全权授权董
事会办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
    本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：

1、公司第三届监事会第三次会议决议。



特此公告。



                                      广东光华科技股份有限公司监事会
                                                    2016 年 12 月 1 日