光华科技：第三届董事会第三次会议决议公告2016-12-01
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-051
广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2016 年 11 月 30 日在公司以现场和电话会议方式召开，会议通知于 2016 年
11 月 24 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。部分监事和高管列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
本议案涉及关联交易，董事郑靭、陈汉昭均参与本次非公开发行的股份认购，
董事郑创发、郑侠与郑靭存在亲属关系，以上四位关联董事对该议案回避表决。
同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长十二个月至 2017 年
12 月 10 日。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本
次非公开发行股票方案的内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过了《关
于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期
的议案》；
本议案涉及关联交易，董事郑靭、陈汉昭均参与本次非公开发行的股份认购，
董事郑创发、郑侠与郑靭存在亲属关系，以上四位关联董事对该议案回避表决。
同意将全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长十
二个月至 2017 年 12 月 10 日。除延长股东大会全权授权董事会办理本次非公开
发行股票相关事宜的有效期外，其他关于股东大会全权授权董事会办理本次非公
开发行股票相关事宜的内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于延长 2015 年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》 详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对本次延长 2015 年非公开发行股票股东大会决议和授权有
效期的事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续为
银行授信提供资产抵押担保的议案》；
《关于继续为银行授信提供资产抵押担保的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资用
于印制电路制造的特种电子化学品在线循环利用技术系统集成项目的议案》；
为了保证公司持续稳定发展，提高公司技术优势以增强在未来市场竞争中的
地位和优势，公司拟投资约 5,000 万用于印制电路制造的特种电子化学品在线循
环利用技术系统集成项目。
（1）印制电路制程中废液排放量较大的工序的资源在线循环利用技术，包
括蚀刻工序、去膜工序以及棕化工序；采用环保型 PCB 化学品，实现新型的印制
电路制造技术代替传统大污染、高耗能的印制电路工序，包括有机导电聚合物直
接电镀技术代替化学镀铜技术、无氰镀金技术代替含氰镀金技术等。
通过绿色制造重点项目的实施及相关创新和应用，制定一批绿色关键技术标
准。保持技术领先，有利于提高公司的竞争力，抢占更广阔的市场空间，引领行
业先进技术工艺的推广应用。
（2）根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，本项目在董事会审批权
限之内，无需提交公司股东大会审议。
五、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016
年第三次临时股东大会的议案》。
《广东光华科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2016-055）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2016 年 12 月 1 日
