证券代码：002741          证券简称：光华科技           公告编号：2016-058




                   广东光华科技股份有限公司

           关于 2016 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2016年第三次
临时股东大会的通知》于2016年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
 股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2016年12月20日下午14:30
       网络投票时间为：2016年12月19日-2016年12月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12
月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016年12月19日下午15:00至2016年12月20日下午15:00
期间的任意时间；
    2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长郑创发先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
       二、会议出席情况
       1、股东出席总体情况：
       现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表有效表决权
股份数 199,917,742 股。
       通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 35,857,628 股，占上市公司总
股份的 9.9605％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 267,742 股，占上市公司总股份
的 0.0744％。
       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,589,886 股，占上市公司总股份的
9.8861％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 35,857,628 股，占上市公司总
股份的 9.9605％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 267,742 股，占上市公司总股份
的 0.0744％。
       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,589,886 股，占上市公司总股份的
9.8861％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
       公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
       4、见证律师出席情况
       北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
       三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       （一）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
    关联股东郑创发、郑靭、郑侠、陈汉昭对该议案回避表决，由其他非关联股
东进行表决。
       总表决情况：
    同意 35,849,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,849,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9769％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票
相关事项有效期的议案》；
    关联股东郑创发、郑靭、郑侠、陈汉昭对该议案回避表决，由其他非关联股
东进行表决。
    总表决情况：
    同意 35,849,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；反对 8,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,849,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9769％；反对 8,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、邵芳律师见证，并出
具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2016年第
三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及
公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、广东光华科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2016年第三次临时股东大会的
《法律意见书》。
特此公告。


             广东光华科技股份有限公司董事会
                          2016 年 12 月 21 日