证券代码：002741            证券简称：光华科技            公告编号：2017-005




                      广东光华科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2017 年 3 月 27 日在公司以现场和电话会议方式召开，会议通知于 2017 年 3
月 20 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。部分监事和高管列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

    一、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投
资台湾恩巨恩科技股份有限公司的议案》；

    同意公司以自有资金不超过新台币 4400 万元（约合人民币 1000 万元，届时
根据汇率相应调整）参与台湾恩巨恩科技股份有限公司（以下简称“恩巨恩”）
新增股份的认购。本次交易完成后，公司持有恩巨恩 51%股权。本次对外投资不
涉及公司业务进入新的领域。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

    《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2017-006）详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                           广东光华科技股份有限公司董事会

                                                          2017 年 3 月 28 日