证券代码：002741             证券简称：光华科技           公告编号：2017-021




                      广东光华科技股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于
2017 年 4 月 21 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先
生主持。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集、召开符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

    一、审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》。

    公司《2017 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年第一季度报告正文》（公告编号：
2017-023）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于撤销投资设立子公司的议案》。

    公司《关于撤销投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-024）详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：
1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议。




特此公告。




                                   广东光华科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 4 月 29 日