证券代码：002741           证券简称：光华科技           公告编号：2017-022




                      广东光华科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017
年 4 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监
事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的
召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

    一、 审议通过《2017 年第一季度报告全文及正文》。

    根据法律法规、证监会及深交所相关规定和公司《章程》等的要求，公司编
制了《2017 年第一季度报告全文及正文》。

    全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2017 年第
一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    备查文件：

    1、公司第三届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。




                                    广东光华科技股份有限公司监事会
                                                  2017 年 4 月 29 日