证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-026
广东光华科技股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2016年年度股
东大会的通知》于2017年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2017年5月12日下午14:30
网络投票时间为：2017年5月11日-2017年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5
月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00 期
间的任意时间；
2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长郑创发先生；
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 219,662,793 股，占上市公司
总股份的 61.0174％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 176,427,942 股，占上市公司总
股份的 49.0078％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 43,234,851 股，占上市公司总股份的
12.0097％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份20,012,793股，占上市公司总股
份的5.5591％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份267,942股，占上市公司总股份的
0.0744％。
通过网络投票的股东3人，代表股份19,744,851股，占上市公司总股份的
5.4847％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
（一）《2016年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 219,662,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,012,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（二）《2016年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 219,662,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,012,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（三）《2016年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 219,662,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,012,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（四）《2016年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 219,662,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,012,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（五）《2016年年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 219,662,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,012,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 219,662,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,012,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（七）《关于公司2017年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
总表决情况：
同意 219,662,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,012,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（八）《关于为全资子公司及控股子公司2017年度的银行融资提供担保的
议案》
总表决情况：
同意 219,395,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8781％；反对
267,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1219％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,745,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6621％；反对 267,742
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（九）《关于为全资子公司及控股子公司的境外商业银行融资开立融资性
保函的议案》
总表决情况：
同意 219,395,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8781％；反对
267,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1219％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,745,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6621％；反对 267,742
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
（十）《关于核定公司董事、监事及高级管理人员2016年年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 219,662,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,012,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并
出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2016
年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及
公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2016年年度股东大会的《法律
意见书》。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 13 日
